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上海百润投资控股集团股份有限公司

2022-01-21 01:53分类:案件假释 阅读:

原标题:上海百润投资控股集团股份有限公司

  证券代码:002568                   证券简称:百润股份                   公告编号:2021-076

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  本公司及董事会全数成员保证新闻流露内容的确实、确凿和完竣,别国失实记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  主要内容挑示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的确实、确凿、完竣,不存在失实记载、误导性陈述或宏大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计职业负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务新闻的确实、确凿、完竣。

  3.第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否 

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述过去年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非频频性损好项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  其他吻合非频频性损好定义的损好项主意详尽情况:

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他吻合非频频性损好定义的损好项主意详尽情况。

  将《公开发动证券的公司新闻流露诠释性公告第1号——非频频性损好》中列举的非频频性损好项目界定为频频性损好项主意情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发动证券的公司新闻流露诠释性公告第1号——非频频性损好》中列举的非频频性损好项目界定为频频性损好的项主意情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  2021年前三季度,公司实现生意业务收入191,456.21万元,同比增进44.51%,实现归属于上市公司股东的净利润56,308.56万元,同比增进46.96%,实现归属于上市公司股东的扣除非频频性损好的净利润53,193.53万元,同比增进69.40%。预调鸡尾酒业务产品出卖情况良好,前三季度实现主生意业务务收入168,599.67万元,同比增进42.22%,实现净利润40,909.89万元,同比增进37.92%,实现扣除非频频性损好的净利润38,093.24万元,同比增进63.51%。在此基础上,2021年度经生意业务绩将不断保持敏捷增进。

  (一)资产欠债外项目

  1.报告期末,公司答收票据余额较上年期末降幅为100.00%,主要系报告期内答收票据到期回款所致。

  2.报告期末,公司预支款项余额较上年期末增幅为150.66%,主要系报告期内预支广告费所致。

  3.报告期末,公司其他答收款余额较上年期末增幅为31.44%,主要系报告期内开销保证金所致。

  4.报告期末,公司存货余额较上年期末增幅为42.61%,主要系报告期内出卖界限扩大及备货所致。

  5.报告期末,公司固定资产余额较上年期末增幅为34.05%,主要系报告期内收购上海模共实业有限公司股权所致。

  6.报告期末,公司在建工程余额较上年期末增幅为38.20%,主要系报告期内巴克斯(成都)伏特加项目及烈酒(威士忌)陈酿熟成项目赓续投入所致。

  7.报告期末,公司其他非滚动资产余额较上年期末增幅为97.83%,主要系报告期内烈酒(威士忌)陈酿熟成项目设备预支款赓续增添及预支麦芽威士忌陈酿熟成项目土地款所致。

  8.报告期末,公司搪塞票据余额较上年期末降幅为100.00%,主要系报告期内公司银动承兑汇票结算完毕所致。

  9.报告期末,公司合同欠债余额较上年期末降幅为47.06%,主要系报告期内预收款确认为收入所致。

  10.报告期末,公司搪塞职工薪酬余额较上年期末降幅为57.37%,主要系报告期内上年期末计挑的职工薪酬在本报告期发放所致。

  11.报告期末,公司答交税费余额较上年期末增幅为123.31%,主要系报告期内公司答交企业所得税及增值税增添所致。

  12.报告期末,公司股本余额较上年期末增幅为39.92%,主要系报告期内资本公积转增股本所致。

  13.报告期末,公司未分配利润余额较上年期末增幅为95.07%,主要系报告期内公司利润增进、利润分配综合所致。

  14.报告期末,公司小数股东权好余额较上年期末降幅为44.31%,主要系报告期内公司控股子公司费用赓续投入所致。

  (二)利润外项目

  1.报告期内,公司生意业务收入较上年同期增幅为44.51%,主要系公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务产品出卖收入大幅增进所致。

  2.报告期内,公司生意业务成本较上年同期增幅为57.24%,主要系公司主生意业务务成本随出卖量增进反响增进所致。

  3.报告期内,公司税金及附加较上年同期增幅为38.25%,主要系消费税、附加税增添所致。

  4.报告期内,公司管理费用较上年同期增幅为36.50%,主要系职工薪酬及折旧费用增添所致。

  5.报告期内,公司财务费用由上年同期的-390.54万元转折至今年的-2,087.64万元,主要系公司经营活动现金净流量同比增进、召募资金存款增添利休收入所致。

  6.报告期内,公司其他利润较上年同期降幅为56.91%,主要系当局补贴较往年同期缩短所致。

  7.报告期内,公司名誉减值亏损由上年同期的103.48万元转折至今年的-55.03万元,主要系公司答收账款余额同比增添所致。

  8.报告期内,公司生意业务外收入较上年同期增幅为169.81%,主要系公司收到的抵偿收入所致。

  9.报告期内,公司所得税费用较上年同期增幅为48.55%,主要系公司利润总额增添,增添企业所得税所致。

  10.报告期内,公司净利润较上年同期增幅为46.73%,主要系公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务产品出卖情况良好、节余能力增进所致。

  11.报告期内,公司小数股东损好由上年同期的-1.37万元转折至今年的-90.93万元,主要系公司控股子公司费用赓续投入所致。

  (三)现金流量外项目

  1.报告期内,经营活动产生的现金流量净额由上年同期的52,828.77万元转折至今年的68,878.26万元,主要系报告期内主生意业务务收入增进所致。

  2.报告期内,投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-22,805.85万元转折至今年的-72,835.55万元,主要系报告期内收购上海模共实业有限公司股权及项目投资增添所致。

  二、股东新闻

  (一)平庸股股东总数和外决权恢复的优先股股东数目及前十名股东持股情况外

  单位:股

  ■

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况外

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他主要事项

  √ 适用 □ 不适用

  1.报告期内,公司2020年非公开发动股票召募资金项目“烈酒(威士忌)陈酿熟成项目”的实施主体巴克斯酒业(成都)有限公司与上海康厦建设发展有限公司订立《建设工程施工合同》。《百润股份-关于召募资金投资项目升高的公告》(公告编号:2021-006)登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。截至本报告流露日,项目建设平常推进。

  2.报告期内,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司以自有资金人民币44,800万元收购上海模共实业有限公司100%股权。《百润股份-关于全资子公司收购股权的公告》(公告编号:2021-005)、《百润股份-关于全资子公司收购股权的升高公告》(公告编号:2021-008)登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  3.报告期内,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司与邛崃市人民当局订立《烈酒生产基地升级项目(二期)投资同意书》。《百润股份-关于全资子公司拟缔结〈烈酒生产基地升级项目(二期)投资同意书〉的公告》(公告编号:2021-019)、《百润股份-关于全资子公司投资建设项目升高的公告》(公告编号:2021-031)登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。截至本报告流露日,项目建设平常推进。

  4.报告期内,巴克斯酒业之全资子公司巴克斯酒业(成都)有限公司与邛崃市规划和果然资源局缔结了《国有建设用地操纵权出让合同》。《百润股份-关于全资子公司投资建设项目升高的公告》(公告编号:2021-052)登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。截至本报告流露日,项目建设平常推进。

  5.经中国证监会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发动可转换公司债券的批复》(证监容许〔2021〕2939号)核准,公司公开发动可转换公司债券1,128万张,每张面值为人民币100元,本次发动可转换公司债券资金总额为人民币1,128,000,000.00元。截至本报告流露日,发动职业仍在有序推进中。本次公开发动可转换公司债券事项升高情况干系公告登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  四、季度财务报外

  (一)财务报外

  1、合并资产欠债外

  编制单位:上海百润投资控股集团股份有限公司

  2021年09月30日

  单位:元

  ■

  ■

  法定代外人:刘晓东                    主管会计职业负责人:张其忠                    会计机构负责人:裴晓红

  2、合并年初到报告期末利润外

  单位:元

  ■

  本期发生统一局限下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

  法定代外人:刘晓东                    主管会计职业负责人:张其忠                    会计机构负责人:裴晓红

  3、合并年初到报告期末现金流量外

  单位:元

  ■

  (二)财务报外调整情况说明

  1、2021年首首次执动新租赁准则调整首次执动过去年初财务报外干系项目情况

  □ 适用 √ 不适用

  2、2021年首首次执动新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

  □ 适用 √ 不适用

  (三)审计报告

  第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第三季度报告未经审计。

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  董事会

  证券代码:002568             证券简称:百润股份          公告编号:2021-074

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全数成员保证新闻流露内容的确实、确凿和完竣,别国失实记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2021年10月25日以电子邮件和电话等方式发出通告,并于2021年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式动作。本次会议答到董事七名,实到董事七名。会议由董事长刘晓东师长主办,公司单方监事及高级管理人员列席了会议,会议召开吻合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  经过与会董事的细致审议,经过了以下决议:

  1.审议经过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票。

  《百润股份:2021年第三季度报告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2.逐项审议经过《关于公司换届推荐第五届董事会非独力董事的议案》

  公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,公司董事会拟进动换届推荐。经董事会挑名委员会挑议,董事会容许挑名刘晓东师长、马良师长、林丽莺女士、高原师长(外部董事)为公司第五届董事会非独力董事,任期自股东大会推荐经过之日首三年。

  外决情况如下:

  2.01 容许挑名刘晓东师长为第五届董事会非独力董事

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票。

  2.02 容许挑名马良师长为第五届董事会非独力董事

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票

  2.03 容许挑名林丽莺女士为第五届董事会非独力董事

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票

  2.04 容许挑名高原师长为第五届董事会非独力董事

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票

  《百润股份:关于董事会换届推荐的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3.逐项审议经过《关于公司换届推荐第五届董事会独力董事的议案》

  公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,公司董事会拟进动换届推荐。经董事会挑名委员会挑议,董事会容许挑名李鹏师长、潘煜师长、张晓荣师长为公司第五届董事会独力董事,任期自股东大会推荐经过之日首三年。

  外决情况如下:

  3.01 容许挑名李鹏师长为第五届董事会独力董事

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票。

  3.02 容许挑名潘煜师长为第五届董事会独力董事

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票

  3.03 容许挑名张晓荣师长为第五届董事会独力董事

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票

  《百润股份:关于董事会换届推荐的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  4.审议经过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉的议案》

  公司于2021年6月完竣了2020年度权好分派,《百润股份:2020年度权好分派实施公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2021-035),分红前本公司总股本为535,852,426股,分红后总股本增至749,785,122股,公司注册资真反响由535,852,426变更为749,785,122元。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及干系法律法规和规章制度,公司变更注册资本、修改《公司章程》。董事会挑请股东大会授权办理本次工商变更干系事项。

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票。

  《公司章程》(2021年10月)及《公司章程修剪案》登载于巨潮资讯网()。

  5.逐项审议经过《关于修改公司若干制度的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及干系法律法规和规章制度,公司拟修改若干制度。

  外决情况如下:

  5.01 《股东大会议事规则》

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票。

  5.02 《董事会议事规则》

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票。

  5.03 《独力董事职业制度》

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票。

  5.04 《关联交易公允决策制度》

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票。

  5.05 《虚实新闻知爱人登记管理制度》

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票。

  5.06 《新闻流露管理制度》

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票。

  5.07 《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理手段》

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票。

  以上第1-4项制度尚需股东大会审议

  上述制度全文登载于巨潮资讯网()。

  6.审议经过《关于为全资子公司挑供担保额度的议案》

  为援救子公司业务发展,保证其平日生产经营等资金需求,公司拟对全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司挑供经营性担保额度人民币1.5亿元,上述担保额度授权有效期为自2021年第二次且则股东大会审议经过之日首十二个月。

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票。

  《百润股份:关于为全资子公司挑供担保额度的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  7.审议经过《关于挑请召开2021年第二次且则股东大会的议案》

  容许公司于2021年11月16日召开2021年第二次且则股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的股东大会通告公告。

  外决成果:赞誉7票;妨碍0票;舍权0票。

  上述第2-6项议案需挑交公司2021年第二次且则股东大会审议。

  独力董事就上述第2、3、6项议案发外独力私见,《独力董事关于第四届董事会第二十五次会议干系事项的独力私见》登载于巨潮资讯网()。

  三、备查文件

  1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

  特此公告。

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十月三十日

  证券代码:002568             证券简称:百润股份            公告编号:2021-075

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  第四届监事会第二十三次会议

  决议公告

  本公司及监事会全数成员保证新闻流露内容的确实、确凿和完竣,别国失实记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于2021年10月25日以电子邮件和电话等方式发出通告,并于2021年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式动作。会议由监事会主席曹磊师长主办,会议答到监事3人,实到监事3人。会议召开吻合《公司法》和《公司章程》之规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事审议并经过了如下决议:

  1.审议经过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序吻得当律、动政法规及中国证监会的规定,报告内容确实、确凿、完竣地逆映了上市公司的实际情况,不存在任何失实记载、误导性陈述或者宏大遗漏。

  外决成果:赞誉3票;妨碍0票;舍权0票。

  《百润股份:2021年第三季度报告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2.审议经过《关于推荐公司第五届监事会非职工代外监事的议案》

  公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,公司监事会拟进动换届推荐,容许挑名张其忠师长、沈波师长为公司第五届监事会非职工代外监事候选人。上述非职工代外监事候选人经股东大会外决通事后,将与2021年10月28日职工代外大会推荐产生的职工代外监事蔡佩瑛女士共同构成公司第五届监事会,任期自股东大会推荐经过之日首三年。

  上述非职工代外监事候选人中,不存在比来两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形;亦不存在单一股东挑名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

  外决成果如下:

  2.01 容许挑名张其忠师长为第五届监事会非职工代外监事

  外决成果:赞誉3票;妨碍0票;舍权0票。

  2.02 容许挑名沈波师长为第五届监事会非职工代外监事

  外决成果:赞誉3票;妨碍0票;舍权0票

  《百润股份:关于监事会换届推荐的公告》全文登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3.审议经过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及干系法律法规和规章制度,公司拟修改《监事会议事规则》。

  外决成果:赞誉3票;妨碍0票;舍权0票。

  《监事会议事规则》全文登载于巨潮资讯网()。

  4.审议经过《关于为全资子公司挑供担保额度的议案》

  监事会认为:该议案涉及的担保吻合相关法律法规和《公司章程》的规定,外决程序得当。为担保对象挑供担保,风险可控,有利于保证辖下子公司已足生产经营的资金需求,容许公司本次对外担保额度的事项。

  外决成果:赞誉3票;妨碍0票;舍权0票。

  《百润股份:关于为全资子公司挑供担保额度的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  上述第2-4项议案需挑交公司2021年第二次且则股东大会审议。

  三、备查文件

  1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

  特此公告。

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  监事会

  二〇二一年十月三十日

  证券代码:002568             证券简称:百润股份          公告编号:2021-078

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  关于董事会换届推荐的公告

  本公司及董事会全数成员保证新闻流露内容的确实、确凿和完竣,别国失实记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,公司拟进动董事会换届推荐职业。

  公司于2021年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议,会议审议经过了《关于公司换届推荐第五届董事会非独力董事的议案》及《关于公司换届推荐第五届董事会独力董事的议案》。经董事会挑名委员会挑议,董事会容许挑名刘晓东师长、马良师长、林丽莺女士、高原师长(外部董事)为公司第五届董事会非独力董事;容许挑名李鹏师长、潘煜师长、张晓荣师长为公司第五届董事会独力董事(董事候选人简历详见附件)。

  上述董事候选人吻合公司董事的任职资格,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未消弭的情况。独力董事候选人潘煜师长尚未取得独力董事资格证书,其已报名参加深圳证券交易所“第123期上市公司独力董事培训班”,并允诺取得深圳证券交易所认可的独力董事资格证书。

  上述董事候选人数吻合《公司法》的规定,其中独力董事候选人数的比例别国矬于董事会人员的三分之一,兼任公司高级管理人员以及由职工代外担任的董事人数总计别国超过公司董事总数的二分之一。公司独力董事对本次董事会换届推荐干系事项发外了清楚容许的独力私见,详尽内容详见公司同日流露于巨潮资讯网()的《独力董事关于第四届董事会第二十五次会议干系事项的独力私见》。

  公司第五届董事会董事任期三年,自股东大会审议经过之日首成果。独力董事候选人须经深圳证券交易所备案无妨碍后方可挑交股东大会审议。股东大会以累积投票制离婚对非独力董事候选人和独力董事候选人进动逐项外决。

  为确保董事会的平常活动,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将不断依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定,忠诚、辛劳地实施董事职守和职责。

  特此公告。

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十月三十日

  附件:董事候选人简历

  一、非独力董事候选人简历

  刘晓东 师长:1967年出生,硕士学位;中国国籍,无长远境外居留权;1997年至今,在上海百润投资控股集团股份有限公司职业,任董事长兼总经理。

  刘晓东师长为公司控股股东及实际局限人;现持有公司股票303,991,787股,占总股本40.54%;与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联联系;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的惩办和证券交易所惩戒;其不属于“失约被执动人”,吻合《公司法》等干系法律法规、规范性文件规定的任职条件。

  马良 师长: 1977年出生,本科学历,中国国籍,无长远境外居留权;2014年-2015年,就职于上海巴克斯酒业有限公司,任董事长助理。2015年6月至2018年9月,任公司副总经理、董事会秘书;2015年6月至今,任公司副总经理。

  马良师长与公司控股股东及实际局限人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联联系;其未持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的惩办和证券交易所惩戒;其不属于“失约被执动人”,吻合《公司法》等干系法律法规、规范性文件规定的任职条件。

  林丽莺 女士: 1976年出生,本科学历;中国国籍,无长远境外居留权;1999年至2013年7月,在上海百润投资控股集团股份有限公司职业,历任动政助理、工厂经理;2013年8月至今,在上海巴克斯酒业有限公司职业,任总经理。2015年6月至今,任公司董事、副总经理。

  林丽莺女士与公司控股股东及实际局限人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联联系;现持有公司股票2,691,256股,占总股本0.36 %;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的惩办和证券交易所惩戒;其不属于“失约被执动人”,吻合《公司法》等干系法律法规、规范性文件规定的任职条件。

  高原 师长:1970年出生,企业管理硕士、工商管理硕士,注册会计师;中国国籍,无境外长远居留权;曾在上海外高桥保税区税务局、上海外高桥开发股份有限公司、上海东上海国际文化交流有限公司、上海艾普广告有限公司任职; 2013年3月至今任公司董事。

  高原师长与公司控股股东及实际局限人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联联系;现持有公司股票2,805,415股,占总股本0.37 %;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的惩办和证券交易所惩戒;其不属于“失约被执动人”,吻合《公司法》等干系法律法规、规范性文件规定的任职条件。

  二、独力董事候选人简历

  李鹏 师长:1982年出生,硕士学位;中国国籍,无境外长远居留权;曾任北京市隆安律师事务所上海分所律师、宁波海天精工股份有限公司独力董事;现任国浩律师(上海)事务所合伙人;浙江迪贝电气股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、海南矿业股份有限公司独力董事。

  李鹏师长与公司控股股东及实际局限人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联联系;其未持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的惩办和证券交易所惩戒;其不属于“失约被执动人”,吻合《公司法》等干系法律法规、规范性文件规定的任职条件。

  潘煜 师长:1977年出生,博士学位,教授、博士生导师;中国国籍,无境外长远居留权;现任上海外国语大学国际工商管理学院院长、脑与认知使用科学重点实验室副主任;曾任北京邮电大学经济管理学院副院长,入选长江奖励计划、国家百千万人才工程、国家有彪炳贡献中青年大家,神经管理与神经工程钻研会常务副理事长、全国电名誉户委员会大家委员、中国新闻经济学会常务理事。

  潘煜师长与公司控股股东及实际局限人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联联系;其未持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的惩办和证券交易所惩戒;其不属于“失约被执动人”,吻合《公司法》等干系法律法规、规范性文件规定的任职条件。

  张晓荣 师长:1968年出生,复旦大学工商管理硕士,注册会计师;曾任职于上海市审计局商贸审计处、上海东方明珠股份有限公司;现任上会会计师事务所(鲜美平庸合伙)首席合伙人、主任会计师;万华化学集团股份有限公司、上海动动指导科技股份有限公司、海螺水泥股份有限公司独力董事。张晓荣师长从事注册会计师动业已逾25年,参加过数百家单位的当局审计和社会审计,对国家产业政策、财会税务及工商政策等较为熟识,在公司重组、上市、配股、收购、兼并等方面具有雄厚的实操经验。

  张晓荣师长与公司控股股东及实际局限人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联联系;其未持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的惩办和证券交易所惩戒;其不属于“失约被执动人”,吻合《公司法》等干系法律法规、规范性文件规定的任职条件。

  证券代码:002568     证券简称:百润股份     公告编号:2021-078

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  关于为全资子公司挑供担保额度的

  公     告

  本公司及董事会全数成员保证新闻流露内容的确实、确凿和完竣,别国失实记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议,会议审议经过了《关于为全资子公司挑供担保额度的议案》,并将该议案挑交公司股东大会审议,相关事项公告如下:

  一、担保情况概述

  为援救子公司业务发展,保证其平日生产经营等资金需求,公司拟对全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司挑供经营性担保额度人民币1.5亿元,上述担保额度授权有效期为自2021年第二次且则股东大会审议经过之日首十二个月。

  为挑高职业效率,保证业务办理手续的及时性,该议案经股东大会审议通事后,董事会授权董事长刘晓东师长或其授权人在厉格从命国家法律、动政法规、部分规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前挑下,全权代外公司审核并缔结上述担保额度内的干系合同及文件。

  二、被担保人基本情况

  上海巴克斯酒业营销有限公司

  2013年1月8日在上海市注册成立,法定代外人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围:食品流通,日用百货、五金交电、文教用品的出卖,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经容许的项目,经干系部分容许后方可开展经营活动】

  截至2020年12月31日,上海巴克斯酒业营销有限公司总资产1,647,582,587.38元,总欠债1,763,769,635.12元,净资产-116,187,047.74元,2020年度实现净利润30,713,514.99元。

  三、担保同意的主要内容

  公司目尚未就上述担保缔结担保合同。合同的内容由上海巴克斯酒业营销有限公司根据自己业务需求,在上述担保额度范围内与合同对方商议确定。公司将厉格依照股东大会授权范围实施干系担保事项,并在担保事项发生后及时进动新闻流露。

  四、董事会私见

  董事会认为:本次担保的对象为公司的全资子公司,财务状况和偿债能力较好,公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效局限,公司具有充裕掌握与监控被担保公司现金流向的能力。对全资子公司挑供担保,有利于援救子公司的业务开展、保证子公司的生产经营必要。经过充裕的明白认为被担保公司具有偿债能力,不会给公司带来较大的风险,容许为子公司挑供担保。

  五、独力董事私见

  本次挑供连带责任担保的对象为公司的全资子公司,主要是为了已足上述公司平常的生产经营资金的必要。上述担保事项吻合干系规定,其决策程序得当、有效。俺们容许公司本次对外担保额度的事项。

  六、监事会私见

  经审议,监事会认为:该议案涉及的担保吻合相关法律法规和《公司章程》的规定,外决程序得当。为担保对象挑供担保,风险可控,有利于保证辖下子公司已足生产经营的资金需求,容许公司本次对外担保额度的事项。

  七、公司累计对外担保数目及逾期担保的数目

  截至本公告流露日,公司对外担保余额为零,无逾期担保情形;无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而答承担的亏损金额。

  八、备查文件

  1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

  2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

  3.《独力董事关于第四届董事会第二十五次会议干系事项的独力私见》。

  特此公告。

  上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

  二〇二一年十月三十日

  证券代码:002568      证券简称:百润股份      公告编号:2021-079

  上海百润投资控股集团股份有限公司关于监事会换届推荐的公告

  本公司及董事会全数成员保证新闻流露内容的确实、确凿和完竣,别国失实记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,公司拟进动监事会换届推荐职业。

  公司于2021年10月28日召开第四届监事会第二十三次会议,会议审议经过了《关于公司换届推荐第五届监事会非职工代外监事的议案》。经股东挑名,被挑名人容许,公司监事会容许挑名张其忠师长、沈波师长为公司第五届监事会非职工代外监事候选人。上述非职工代外监事候选人经股东大会外决通事后,将与2021年第一次职工代外大会推荐产生的职工代外监事蔡佩瑛女士共同构成公司第五届监事会,任期自股东大会推荐经过之日首三年。

  上述非职工代外监事候选人中,不存在比来两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形;亦不存在单一股东挑名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

  根据《公司法》、《公司章程》的干系规定,上述推荐公司第五届监事会非职工代外监事候选人的议案需挑交公司股东大会审议,并采用累积投票制对候选人离婚进动外决。

  为确保监事会的平常活动,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会监事仍将不断依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定,忠诚、辛劳地实施监事职守和职责。

  特此公告。

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  监事会

  二〇二一年十月三十日

  附件:监事候选人简历

  张其忠师长:1969年出生,硕士学位,注册会计师,高级会计师;中国国籍,无长远境外居留权;1999年至今,在上海百润投资控股集团股份有限公司职业,任董事、副总经理、财务负责人。

  张其忠师长与公司控股股东及实际局限人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联联系;现持有公司股票4,547,152股,占总股本0.61%;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的惩办和证券交易所惩戒;其不属于“失约被执动人”,吻合《公司法》等干系法律法规、规范性文件规定的任职条件。

  沈波师长:1978年出生,本科学历,中国国籍,无长远境外居留权;2005年至今,在上海巴克斯酒业有限公司职业,历任生产主管、物流经理。

  沈波师长与公司控股股东及实际局限人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联联系;其未直接持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的惩办和证券交易所惩戒;其不属于“失约被执动人”,吻合《公司法》等干系法律法规、规范性文件规定的任职条件。

  证券代码:002568             证券简称:百润股份            公告编号:2021-080

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  关于推荐职工代外监事的公告

  本公司及董事会全数成员保证新闻流露内容的确实、确凿和完竣,别国失实记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  鉴于上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,公司2021年第一次职工代外大会于2021年10月28日经过民主推荐方式,推荐蔡佩瑛女士为公司第五届监事会职工代外监事。蔡佩瑛女士将与公司2021年第二次且则股东大会推荐产生的两位非职工代外监事共同构成公司第五届监事会,任期三年。

  特此公告。

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  监事会

  二〇二一年十月三十日

  附件:职工代外监事简历

  蔡佩瑛 女士:1984年出生,本科学历,中级会计师;中国国籍,无长远境外居留权;2007年至2015年,在上海百润投资控股集团股份有限公司职业,历任公司会计、内审负责人;2015年6月至今任公司监事。

  蔡佩瑛女士与公司控股股东及实际局限人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联联系;其未持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的惩办和证券交易所惩戒;其不属于“失约被执动人”,吻合《公司法》等干系法律法规、规范性文件规定的任职条件。

  证券代码:002568     证券简称:百润股份     公告编号:2021-081

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  关于召开2021年第二次

  且则股东大会的通告

  本公司及董事会全数成员保证新闻流露内容的确实、确凿和完竣,别国失实记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  主要挑示:

  1.股东大会召开日期:2021年11月16日

  2.为帮忙做好疫情防控职业,提议股东优先经过网络投票方式参加本次会议。

  上海百润投资控股集团股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2021年10月28日召开,会议审议经过了《关于挑请议召开2021年第二次且则股东大会的议案》。会议决议于2021年11月16日在上海康桥万豪酒店以现场外决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次且则股东大会,现将本次股东大会的相关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2021年第二次且则股东大会

  2.齐集人:公司董事会。

  3.会议召开的得当、合规性:本次股东大会的召开吻合相关法律、动政法规、部分规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间为:2021年11月16日下昼14:30。

  (2)网络投票时间为:2021年11月16日

  其中,经过深圳证券交易所交易编制进动网络投票的详尽时间为:2021年11月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下昼13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票编制投票的详尽时间为:2021年11月16日上午9:15至下昼15:00期间的肆意时间。

  5.会议召开方式:本次股东大会采取现场外决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者经过授权委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次2021年第二次且则股东大会将经过深圳证券交易所交易编制和互联网投票编制向公司股东挑供网络方法的投票平台,公司股东不妨在上述网络投票时间内经过上述编制动使外决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一栽外决方式,如统一股东账户经过以上两栽方式重复外决的,以第一次投票成果为准。网络投票包含证券交易编制和互联网编制两栽投票方式,统一股份只能选择其中一栽方式。

  6.股权登记日:2021年11月11日

  7.会议出席对象:

  (1)截至2021年11月11日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全数平庸股股东均有权出席股东大会,并不妨以书面方法委托代理人出席会讲和参加外决,该股东代理人无须是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司礼聘的律师;

  (4)根据干系法律规定答当出席股东大会的其他人员。

  8.现场会议地点:上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6

  二、会议审议事项

  (一)议案内容

  1.关于公司换届推荐第五届董事会非独力董事的议案

  2.关于公司换届推荐第五届董事会独力董事的议案

  3.关于推荐公司第五届监事会非职工代外监事的议案

  4.关于变更注册资本、修改《公司章程》的议案

  5.关于修改公司若干制度的议案

  6.关于修改《监事会议事规则》的议案

  7.关于为全资子公司挑供担保额度的议案

  以上第1、2、4、5、7项议案经公司第四届董事会第二十五次会议审议经过,第3、6、7项议案经公司第四届监事会第二十三次会议审议经过,详见登载于2021年10月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的相关公告。

  (二)奇特挑示

  1.上述议案1-3均采用累积投票外决方式,即每一股份拥有与答选董事、监事人数一样的外决权,股东拥有的外决权不妨荟萃操纵,也不妨伸开操纵,但不得超过其拥有董事、监事选票数反响的最高限额,否则该议案投票无效,视为舍权。

  独力董事候选人的任职资格和独力性尚需经深交所备案审核无妨碍后,股东大会方可进动外决。

  2.上述议案中议案4为奇特决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持外决权的三分之二以上经过;

  2.根据《上市公司股东大会规则》相关规定,本次股东大会将对中小股东的投票外决情况予以单独计票。

  三、挑案编码

  ■

  四、会议登记事项

  (一)现场会议登记手段

  1.登记时间:2021年11月12日(上午9:30—11:30,下昼14:00-17:00)

  2.登记地点:公司证券部(上海市康桥工业区康桥东路558号)

  3.现场会议登记方式:

  (1)果然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他不妨外明其身份的有效证件或表明进动登记;

  (2)受果然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他不妨外明其身份的有效证件或表明进动登记;

  (3)法人股东由法定代外人出席会议的,需持本人身份证、生意业务执照(加盖公章的复印件)、法定代外人身份表明书、股东账户卡进动登记;由法定代外人委托的代理人出席会议的,需持生意业务执照(加盖公章的复印件)、法定代外人身份表明书、法定代外人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他不妨外明其身份的有效证件或表明登记;

  (4)异域股东不妨书面信函或传真方式办理登记(须在2021年11月12日下昼17:00时前送达或传真至公司)。本公司不吸取电话方式办理登记。

  (二)其他事项

  1.为帮忙做好疫情防控职业,提议股东优先经过网络投票方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人答采取有效的防护措施,于登记入场时帮忙干系防疫职业。

  2.联系方式

  联系电话:021-5813 5000

  传真号码:021-5813 6000

  电子邮箱:angela.geng@bairun.net

  联系人:耿涛

  通讯地址:上海市康桥工业区康桥东路558号

  邮政编码:201319

  3.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

  4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带干系证件原件,到会场办理现场登记手续。

  5.若有其它事宜,另动通告。

  五、参加网络投票的详尽操作流程

  在本次股东大会上,股东不妨经过深交所交易编制和互联网投票编制(地址为 )参加投票,网络投票的干系事宜详尽说明如下:

  (一)网络投票的程序

  1.投票代码:362568

  2.投票简称:百润投票

  3.填报外决私见:容许、妨碍、舍权

  4.股东对总议案进动投票,视为对其他总共挑案外达一样私见。

  股东对总议案与详尽挑案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对详尽挑案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的详尽挑案的外决私见为准,其他未外决的挑案以总议案的外决私见为准;如先对总议案投票外决,再对详尽挑案投票外决,则以总议案的外决私见为准。

  (二)经过深交所交易编制投票的程序

  1. 投票时间:2021年11月16日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2. 股东不妨登录证券公司交易客户端经过交易编制投票。

  (三)经过深交所互联网投票编制投票的程序

  1. 互联网投票编制结果投票的时间为2021年11月16日上午9:15至下昼15:00期间的肆意时间。

  2. 股东经过互联网投票编制进动网络投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗号”。详尽的身份认证流程可登录互联网投票编制规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务暗号或数字证书,可登录在规按时间内经过深交所互联网投票编制进动投票。

  六、备查文件

  1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

  2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

  特此公告。

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十月三十日

  附件1:

  授权委托书

  兹委托      (师长/女士)代外本人/本单位出席上海百润投资控股集团股份有限公司2021年第二次且则股东大会会议,对会议审议的各项议案按本授权委托书的教唆动使投票权,并代为缔结本次会议必要缔结的干系文件。本人已明白了本次股东大会相关审议的事项及内容,外决私见如下:

  ■

  说明:

  1.请在“容许”、“妨碍”、“舍权”任何一栏内打“√”,其余两栏打“×”。

  2.外决成果三栏内除“√”、“×”外,用文字或其他符号标明的外决票无效。

  委托人(签名或法定代外人签名、盖章):

  委托人身份证号码(法人股东生意业务执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  被委托人签字:

  被委托人身份证号码:

  委托日期:2021年   月   日

  注:

  1.本授权委托书有效期限:自本授权委托书缔结之日首至本次股东大会闭幕止;

  2.委托人若无清楚教唆,受托人可自动投票。

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